રાયપુર ઝોનલ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 16 એપ્રિલના રોજ ‘મહાદેવ ઓનલાઈન બુક બેટિંગ એપીપી કેસ’માં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ દિલ્હી, મુંબઈ, ઈન્દોર, અમદાવાદ, ચંદીગઢ, ચેન્નાઈ અને સંબલપુર (ઓડિશા) માં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. શોધખોળ બાદ, 3.29 કરોડ રૂપિયાની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ૫૭૩ કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખાતા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે, ઘણા વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક રેકોર્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ED દ્વારા કરવામાં આવેલી શોધમાં વિકાસ ઇકોટેક લિમિટેડ, JTL ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, IITL (ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ લિમિટેડ), ઇઝ માય ટ્રિપ અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે વિકાસ ઇકોટેકના પરિસરમાંથી મોટી માત્રામાં રોકડ અને માંગેલા બોન્ડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આમાં ગુનાહિત દસ્તાવેજોનો પણ સમાવેશ થાય છે જે શેલ એન્ટિટી અને સંબંધિત પેઢી વચ્ચેના સંબંધોને ઉજાગર કરે છે, જેની તપાસ ચાલી રહી છે.
તપાસમાં જોડાવા માટે નોટિસ જારી
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ED અધિકારીઓએ તપાસમાં જોડાવા અને નિવેદનો નોંધવા માટે ED રાયપુર ઝોન ઓફિસમાં હાજર રહેવા માટે નોટિસ જારી કરી છે. ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મેસર્સ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક બેટિંગ એપે ગુનામાંથી મોટી રકમ મેળવી છે અને આવી રકમ બેનામી બેંક ખાતાઓના વેબ દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવી રહી હતી. ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ દ્વારા જનરેટ કરાયેલા ભંડોળને ભારતની બહાર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યું હતું અને બાદમાં વિદેશી FPI ના નામે ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ ભંડોળ ચોક્કસ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે ચોક્કસ SME ક્ષેત્રની સિક્યોરિટીઝના મૂલ્યમાં વધઘટ થઈ શકે છે અને સામાન્ય રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી થઈ શકે છે. શોધ દરમિયાન, આમાંના કેટલાક રોકાણોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી અને તેમને સ્થિર કરવામાં આવ્યા હતા.
શોધ દરમિયાન, પુરાવા મળ્યા જે દર્શાવે છે કે આવી કંપનીઓના પ્રમોટરોએ આરોપીઓ સાથે સાંઠગાંઠ કરીને એજન્ટોની મદદથી તેમની કંપનીનું મૂલ્યાંકન વધારવા માટે દૂષિત નાણાંની મદદથી આવી કંપનીઓના શેરના ભાવમાં હેરફેર કરી હતી. ED એ આ કેસમાં કુલ 13 લોકોની ધરપકડ પણ કરી છે, જ્યારે દાખલ કરાયેલી પાંચ ફરિયાદોમાં 74 સંસ્થાઓને આરોપી બનાવવામાં આવી છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
