EDએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે તે કેનેડાની સરહદેથી યુએસમાં ભારતીયોની દાણચોરી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કેનેડિયન કોલેજો અને કેટલીક ભારતીય સંસ્થાઓની સંડોવણીની તપાસ કરી રહી છે.
આ ED તપાસ ચાર સભ્યોના ભારતીય પરિવારના મૃત્યુ સાથે સંબંધિત છે, જે ગુજરાતના ડીંગુચા ગામના રહેવાસી છે, જે 19 જાન્યુઆરી, 2022 ના રોજ ગેરકાયદેસર રીતે કેનેડા-યુએસ સરહદ પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ભારે ઠંડીથી મૃત્યુ પામ્યા હતા.
અનેક લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ
EDએ મુખ્ય આરોપી ભાવેશ અશોકભાઈ પટેલ અને અન્ય કેટલાક લોકો વિરુદ્ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની ફોજદારી કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધવા માટે અમદાવાદ પોલીસ FIRની નોંધ લીધી હતી. પટેલ અને અન્યો પર ગેરકાયદેસર ચેનલો દ્વારા ભારતીયોને કેનેડા મારફતે યુએસમાં દાણચોરી કરવા માટે સુનિયોજિત કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે.
માનવ તસ્કરીના રેકેટમાં અનેક નામ સામેલ છે
EDની તપાસમાં અગાઉ જાણવા મળ્યું હતું કે માનવ તસ્કરીના આ રેકેટના ભાગરૂપે, આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ જવા ઈચ્છતા લોકો માટે કેનેડા સ્થિત કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશની વ્યવસ્થા કરી હતી. આવા લોકોએ કેનેડામાં સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે એપ્લાય કર્યું અને પહોંચ્યા પછી, તેઓ કૉલેજમાં જવાને બદલે ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ-કેનેડા બોર્ડર ઓળંગી ગયા.
EDએ કહ્યું કે આ પછી કેનેડા સ્થિત કોલેજો દ્વારા મળેલી ફી વ્યક્તિઓના ખાતામાં પરત મોકલી દેવામાં આવી હતી. આ કામ માટે દરેક વ્યક્તિ પાસેથી 55 થી 60 લાખ રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા.
ભારતમાં લગભગ 3,500 એજન્ટો છે
EDએ જણાવ્યું હતું કે તેણે આ કેસમાં 10 ડિસેમ્બર અને 19 ડિસેમ્બરે મુંબઈ, નાગપુર, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં આઠ સ્થળોએ નવી શોધખોળ હાથ ધરી હતી. એવું બહાર આવ્યું છે કે બંને સંસ્થાઓએ કમિશનના ધોરણે વિદેશી યુનિવર્સિટીઓમાં ભારતીયોના પ્રવેશ માટે ‘કરાર’ કર્યો હતો. આમાંથી એક સંસ્થા મુંબઈની અને બીજી નાગપુરની છે.
શોધમાં જાણવા મળ્યું છે કે દર વર્ષે એક સંસ્થા દ્વારા લગભગ 25,000 વિદ્યાર્થીઓ અને અન્ય સંસ્થા દ્વારા 10,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ભારત બહાર સ્થિત વિવિધ કોલેજોમાં મોકલવામાં આવે છે. આ સંસ્થાઓના ગુજરાતમાં લગભગ 1,700 એજન્ટો છે અને સમગ્ર ભારતમાં લગભગ 3,500 એજન્ટો છે અને તેમાંથી લગભગ 800 સક્રિય છે.
ઘણી સંસ્થાઓ ભારતીય નાગરિકોની હેરફેરમાં સામેલ છે
કેનેડામાં લગભગ 112 કોલેજોએ એક સંસ્થા સાથે અને 150 થી વધુ કોલેજોએ બીજી સંસ્થા સાથે જોડાણ કર્યું છે. EDને શંકા છે કે કેનેડામાં યુએસ બોર્ડર નજીક આવેલી કુલ 262 કોલેજોમાંથી કેટલીક ભારતીય નાગરિકોની તસ્કરીના આ રેકેટમાં સામેલ છે.
