ED એ તમિલનાડુમાં 30 કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ED ટીમે 7 એપ્રિલના રોજ ચેન્નાઈ, ત્રિચી અને કોઈમ્બતુરમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને ટ્રુડોમ EPC ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને તેના સહયોગીઓના 15 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. સીબીઆઈએ આ કેસમાં એફઆઈઆર નોંધી હતી, જેમાં ટ્રુડોમ અને અન્ય લોકો પર ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક (IOB) પાસેથી મેળવેલા લોન ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
ED અનુસાર, ટ્રુડોમ EPC ઇન્ડિયા લિમિટેડ વાસ્તવમાં એક શેલ કંપની હતી અને તેને પવન ઉર્જા પ્રોજેક્ટ્સમાં કોઈ અનુભવ નહોતો. ૧૦૦.૮ મેગાવોટનો પવન ઉર્જા પ્રોજેક્ટ સ્થાપવાના બહાના હેઠળ, આ કંપની લોન ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવા માટે સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે લોન મળ્યા પછી તરત જ, રકમ ઘણી અલગ અલગ શેલ કંપનીઓમાં ખર્ચવામાં આવી હતી.
નકલી પ્રોજેક્ટ કરાર પર લોન મેળવી
તેની તપાસ દરમિયાન, એજન્સીને જાણવા મળ્યું કે કંપનીએ લોન મેળવવા માટે નકલી પ્રોજેક્ટ કરારો, ડમી એન્ટિટીઝ અને ટ્રાન્ઝેક્શન લેયર બનાવ્યા હતા અને તેના દ્વારા ભંડોળ ડાયવર્ટ કર્યું હતું. દરોડા દરમિયાન, અધિકારીઓએ ડિજિટલ પુરાવા અને મિલકતના રેકોર્ડ સહિત ઘણા દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. આ કેસમાં એન રવિચંદ્રન અને અરુણ નેહરુ તપાસ હેઠળ છે જ્યાં તેમના પર લોનની રકમ મેળવવા માટે છેતરપિંડી સહિત અનેક આરોપોનો આરોપ છે.
તપાસ દરમિયાન, તપાસ એજન્સીએ તમિલનાડુના મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન વિભાગ અને પાણી વિભાગ (MAWS) માં મોટો ભ્રષ્ટાચાર શોધી કાઢ્યો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ કેસમાં એક વ્યવસ્થિત નેટવર્ક કાર્યરત હતું, જેણે ટેન્ડરો મેળવ્યા હતા. આમાં પૂર્વનિર્ધારિત કમિશન, અમલદારો, વચેટિયાઓ અને રાજકારણમાં પ્રવેશ ધરાવતા લોકોનું સંગઠિત જોડાણ શામેલ હતું.
હવાલા ચેનલો દ્વારા ભંડોળ વાળવામાં આવ્યું હતું
તપાસ દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજોમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભંડોળની હિલચાલ માટે હવાલા ચેનલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન, (MAWS) માં અધિકારીઓની પોસ્ટિંગ અને બદલી માટે મોટી રકમની લાંચ લેવાનું પણ શોધી કાઢવામાં આવ્યું છે. ED અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ગુના દરમિયાન ખરીદેલી ભંડોળ ટ્રાન્સફર અને સંપત્તિ શોધી કાઢવામાં આવી છે અને તેને જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે, અને વધુ તપાસ ચાલુ રહેશે.
