મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ મહારાષ્ટ્રના બહુચર્ચિત ટોરેસ કૌભાંડમાં 27 હજારથી વધુ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. તેમાં સાત આરોપીઓ અને એક પેઢીના નામનો સમાવેશ થાય છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તે એક સુનિયોજિત પોન્ઝી સ્કીમ હતી જેમાં રોકાણકારોને મેસોનેટ પત્થરો અને મેસોનેટ આધારિત ચાંદી અને સોનાના દાગીનાની ખરીદી પર ઊંચા વળતરનું વચન આપીને લલચાવવામાં આવતા હતા.
આ કૌભાંડ ૧૪૨.૫૮ કરોડ રૂપિયાનું હતું
EOW મુજબ, 2023 થી જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન રાજસ્થાનથી હલકી ગુણવત્તાના પથ્થરો 350-500 રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવ્યા હતા અને 8,000 રૂપિયામાં વેચવામાં આવ્યા હતા અને 20 કરોડ રૂપિયાના પથ્થરો રાજસ્થાન સ્થિત સપ્લાયર પાસેથી ખરીદવામાં આવ્યા હતા. EOW એ દાવો કર્યો છે કે આ કૌભાંડ 142.58 કરોડ રૂપિયાનું હતું. અત્યાર સુધીમાં ફક્ત ૧૪ હજાર રોકાણકારોએ આ મામલે મુંબઈ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો છે.
EOW એ જણાવ્યું હતું કે ટોરેસ યોજનામાં એક લાખથી વધુ લોકોએ રોકાણ કર્યું હોવાની અપેક્ષા છે. આ કૌભાંડ ૧૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું હોઈ શકે છે. ચાર્જશીટમાં કૌભાંડમાં સામેલ દરેક આરોપીની ભૂમિકાની વિગતો આપવામાં આવી છે. આરોપીઓમાંથી એક તૌસીફ રિયાઝ ઉર્ફે જોન કાર્ટર વિરુદ્ધ પણ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે. તૌસીફે પોતાને વ્હિસલબ્લોઅર હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
પોન્ઝી સ્કીમ સેટ કરો
તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે તેણે મુંબઈ અને તેની બહારના વિસ્તારોમાં પોન્ઝી યોજના સ્થાપવા માટે વિદેશી નાગરિકોની ભરતી કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ કૌભાંડમાં બીજી આરોપી તાનિયા છે, જે યુક્રેનિયન નાગરિક છે અને ઘણા વર્ષોથી મુંબઈમાં રહે છે.
ટોરેસ સ્કીમમાં તેણીએ પ્રાદેશિક મેનેજર તરીકે કામ કર્યું, શોરૂમ કામગીરી અને સ્ટાફ ભરતીનું નિરીક્ષણ કર્યું. ત્રીજો આરોપી વેલેન્ટિના છે, જે રશિયન મૂળની 44 વર્ષીય મહિલા છે, જે 20 વર્ષથી ભારતમાં રહે છે. તેણીએ એક ભારતીય સાથે લગ્ન કર્યા છે અને તેને 11 વર્ષની પુત્રી છે. તેમણે તાનિયા સાથે નજીકથી કામ કર્યું અને પોન્ઝી યોજનાને પ્રોત્સાહન આપવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી.
સક્રિય ભાગીદારી પ્રકાશિત કરી
આ કેસમાં ચોથા આરોપી તરીકે સર્વેશ અશોક સુર્વેનું નામ છે. તેઓ કંપનીમાં ડિરેક્ટર તરીકે સૂચિબદ્ધ છે. જોકે, ચાર્જશીટમાં વિદેશી નાગરિકો અને તૌસિફ રિયાઝ સાથે કૌભાંડમાં તેની સક્રિય સંડોવણી પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. પાંચમા આરોપીનું નામ આર્મેન છે, જે યુક્રેનિયન નાગરિક છે અને તેના દેશમાં એક પ્રખ્યાત અભિનેતા છે.
તૌસિફ રિયાઝ સાથે વિદેશી નાગરિકોને જોડવામાં તેની ભૂમિકા પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. છઠ્ઠો આરોપી, અલ્પેશ, હવાલા ઓપરેટર છે અને તેણે કૌભાંડમાં સામેલ વિદેશી નાગરિકો માટે નાણાકીય વ્યવહારો સરળ બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
ટોરેસને પ્રારંભિક મૂડી પૂરી પાડી
સાતમા આરોપી, લલ્લન સિંહે, શેલ કંપનીઓના નેટવર્ક દ્વારા ટોરેસને પ્રારંભિક મૂડી પૂરી પાડી હતી. આ ભંડોળની મદદથી, પ્લેટિનમ હર્ન પ્રાઇવેટ લિમિટેડની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેના હેઠળ ટોરેસ ભારતમાં કાર્યરત હતા.
