Goa News: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે વિદેશી હૂંડિયામણના ઉલ્લંઘનની તપાસના ભાગરૂપે ચૌગુલે જૂથના ગોવા મુખ્યાલય અને જૂથ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓના પરિસર પર દરોડા પાડ્યા હતા. ફેડરલ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા)ની જોગવાઈઓ અનુસાર શોધ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
શોધ ક્યાં હાથ ધરવામાં આવી હતી?
ચૌગુલે એન્ડ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (સીસીપીએલ), ચૌગુલે સ્ટીમશિપ લિમિટેડ (સીએસએલ), પી પી મહાત્મે એન્ડ કંપની, ચૌગુલે પરિવારના સભ્યો અને તેમના જૂથના સાત રહેણાંક સંકુલ, સીએ પ્રદીપ મહાત્મે, સીએસએલના ભૂતપૂર્વ એમડી અને સીએફઓ મંગેશ સાવંત ગોવા અને મુંબઈમાં સ્થિત જગ્યાની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
EDનો મોટો દાવો
એજન્સીએ દાવો કર્યો હતો કે આ કાર્યવાહી વિશ્વસનીય માહિતીના આધારે કરવામાં આવી હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે કંપનીઓએ વર્ષોથી ભારતીય કંપનીઓ પાસેથી US$228 મિલિયનની રકમ કાઢીને વિવિધ ઓફશોર સ્ટ્રક્ચર્સ બનાવ્યાં છે. ગ્યુર્નસી, યુકે અને માર્શલ ટાપુઓ સ્થિત અસંખ્ય વિદેશી પેટાકંપનીઓ અને સ્ટેપ-ડાઉન પેટાકંપનીઓ દ્વારા ભંડોળનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જણાવી દઈએ કે એજન્સીએ સર્ચ દરમિયાન વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા છે.
