જો ચાલુ તપાસમાં એક વર્ષ પછી પણ કોઈ વ્યક્તિ સામે કોઈ આરોપ સાબિત ન થાય તો EDએ તેની જપ્ત કરેલી સંપત્તિ પરત કરવી પડશે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ સંબંધિત એક કેસની સુનાવણી દરમિયાન આ વાત કહી. કોર્ટે કહ્યું કે જો 365 દિવસની તપાસ બાદ પણ કંઈ સાબિત ન થાય તો મિલકત જપ્ત કરવાનો સમયગાળો સમાપ્ત થઈ જાય છે. પછી તે મિલકત સંબંધિત વ્યક્તિને પરત કરવાની રહેશે. મહેન્દ્ર કુમાર ખંડેલવાલ વિરુદ્ધ ED કેસની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે આ વાત કહી છે.
જસ્ટિસ નવીન ચાવલાએ કહ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ એક્ટના કેસોમાં, કોર્ટમાં જે કેસ પેન્ડિંગ હોય તે જ સમયને પેન્ડિંગ પિરિયડ તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ અંતર્ગત સમન્સને પડકારવા, જપ્તીની કાર્યવાહી સામે અપીલ દાખલ કરવા અને તેના પર સુનાવણીનો સમયગાળો સામેલ નથી.
આવી સ્થિતિમાં જો એક વર્ષમાં તપાસ પૂરી ન થાય અને કેસ આગળ ન વધે તો જપ્ત કરેલી મિલકત પરત કરવી પડશે. એટલું જ નહીં, કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે મની લોન્ડરિંગ એક્ટમાં સંપત્તિ જપ્ત કરવાની જોગવાઈ ઘણી કડક છે. પગલાં લેતા પહેલા આને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.
ભૂષણ સ્ટીલ એન્ડ પાવરના મહેન્દ્ર કુમાર ખંડેલવાલ સંબંધિત કેસની સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે આ આદેશ આપ્યો હતો. ખંડેલવાલે કહ્યું કે EDએ સર્ચ દરમિયાન તેમના ઘરેથી ઘરેણાં અને તમામ દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. આ કાર્યવાહી ફેબ્રુઆરી 2021 માં થઈ હતી, પરંતુ તેની વસ્તુઓ હજી પણ ED પાસે છે. આ સાંભળીને હાઈકોર્ટે આદેશ આપ્યો કે જો ઈડી એક વર્ષ પછી પણ તપાસ ચાલુ રાખે છે તો જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિ પાછી આપવી પડશે. ખંડેલવાલે પણ આ જ આધાર પર અપીલ કરી હતી કે તેમની સંપત્તિ 11 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયામાંથી બહાર રાખવી જોઈએ.
