મુંબઈ,
મુંબઈ સ્થિત એક ઉદ્યોગપતિ દ્વારા દંપતી સામે નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના ઉદ્યોગપતિ પતિ રાજ કુન્દ્રા સામે 60 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ આ સંબંધમાં FIR દાખલ કરી છે અને તપાસ શરૂ કરી છે.
શિલ્પા શેટ્ટી, રાજ કુન્દ્રા સામે શું કેસ છે?
પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, ઉદ્યોગપતિ દીપક કોઠારીએ દંપતી પર 2015 થી 2023 દરમિયાન તેમના વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે તેમની પાસેથી 60.48 કરોડ રૂપિયા લેવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, પરંતુ તેના બદલે ભંડોળનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો છે. આ કેસ દંપતીની કંપની, બેસ્ટ ડીલ ટીવી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા લોન-કમ-રોકાણ સોદા સાથે જોડાયેલો છે.
કોઠારીનો દાવો છે કે 2015 માં, તે રાજેશ આર્ય નામના એજન્ટ દ્વારા દંપતીના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. તે સમયે, શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા ઓનલાઈન શોપિંગ પ્લેટફોર્મ બેસ્ટ ડીલ ટીવીના ડિરેક્ટર હતા, જેમાં શેટ્ટી કંપનીના 87 ટકાથી વધુ શેર ધરાવતા હોવાનું કહેવાય છે.
કથિત રીતે આર્યએ કોઠારીનો સંપર્ક કરીને કંપની માટે ૧૨ ટકાના વાર્ષિક વ્યાજ દરે ૭૫ કરોડ રૂપિયાની લોન માંગી હતી. જોકે, ઊંચા વ્યાજ દરથી બચવા માટે, તેમણે આ રકમનું “રોકાણ” કરવાનું સૂચન કર્યું હતું, અને ખાતરી આપી હતી કે પૈસા સમયસર ચૂકવવામાં આવશે.
‘શિલ્પા શેટ્ટીએ ચુકવણીની ખાતરી આપી હતી પરંતુ કંપનીમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું’
એપ્રિલ ૨૦૧૫માં, કોઠારીએ ૩૧.૯૫ કરોડ રૂપિયાનો પહેલો હપ્તો ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. કર સંબંધિત મુદ્દાઓ પાછળથી ઉભરી આવ્યા હતા અને સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫માં બીજો સોદો થયો હતો. કોઠારી કહે છે કે જાન્યુઆરી ૨૦૧૫ અને માર્ચ ૨૦૧૬ વચ્ચે, તેમણે વધારાના ૨૮.૫૪ કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
કુલ મળીને, કોઠારીએ સોદા માટે ૬૦.૪૮ કરોડ રૂપિયાથી વધુ ટ્રાન્સફર કર્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે, સાથે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી તરીકે ચૂકવવામાં આવેલા ૩.૧૯ લાખ રૂપિયા પણ ટ્રાન્સફર કર્યા છે. તેમનો દાવો છે કે એપ્રિલ ૨૦૧૬માં, શિલ્પા શેટ્ટીએ વ્યક્તિગત રીતે ચુકવણીની ખાતરી આપી હતી, પરંતુ તે વર્ષે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં, તેમણે કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે રાજીનામું આપી દીધું હતું.
થોડા સમય પછી, કંપની સામે રૂ. ૧.૨૮ કરોડનો નાદારીનો કેસ સામે આવ્યો, જેના વિશે કોઠારીનો આરોપ છે કે તેમને ક્યારેય જાણ કરવામાં આવી ન હતી. વારંવાર ચુકવણી માટે વિનંતી કરવા છતાં, કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી.
આ પછી, કોઠારીએ જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી, જેના પરિણામે શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રા સામે છેતરપિંડીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો. આ મામલો હવે મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા દ્વારા તપાસ હેઠળ છે.
શિલ્પા શેટ્ટીનું કેસ અંગે નિવેદન
શિલ્પા શેટ્ટી અને રાજ કુન્દ્રાના વકીલ પ્રશાંત પાટીલે જણાવ્યું હતું કે: “મારા ગ્રાહકોને ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ મીડિયાના ચોક્કસ વર્ગ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે કે મારા ગ્રાહકો સામે આર્થિક ગુના શાખા, મુંબઈ ખાતે એક કથિત કેસ નોંધાયેલ છે. શરૂઆતમાં, મારા ગ્રાહકો તેમની સામેના તમામ આરોપોને નકારી કાઢે છે, જે સંપૂર્ણપણે સિવિલ પ્રકૃતિના છે અને 04/10/2024 ના રોજ NCLT મુંબઈ દ્વારા તેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ એક જૂનો વ્યવહાર છે, જેમાં કંપની નાણાકીય મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ અને આખરે NCLT ખાતે લાંબી કાનૂની લડાઈમાં ફસાઈ ગઈ. તેમાં કોઈ ગુનાહિતતા સામેલ નથી, અને અમારા ઓડિટરોએ EOW દ્વારા વિનંતી કરાયેલા તમામ જરૂરી સહાયક દસ્તાવેજો સમયાંતરે સબમિટ કર્યા છે, જેમાં વિગતવાર રોકડ પ્રવાહ નિવેદનો શામેલ છે.”
“પ્રશ્નમાં રહેલો રોકાણ કરાર સંપૂર્ણપણે ઇક્વિટી રોકાણ જેવો છે,” તેમણે ઉમેર્યું.
કંપનીને પહેલાથી જ લિક્વિડેશન ઓર્ડર મળી ગયો છે, જે પોલીસ વિભાગ સમક્ષ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે. સંબંધિત ચાર્ટર એકાઉન્ટ્સે છેલ્લા એક વર્ષમાં 15 થી વધુ વખત પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી છે, જેમાં મારા અસીલોના દાવાઓને સમર્થન આપતા તમામ પુરાવા છે. આ એક પાયાવિહોણા અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ કેસ સિવાય બીજું કંઈ નથી જેનો હેતુ અમારા અસીલોને બદનામ કરવાનો છે, અને ગુનેગારો સામે અમારા તરફથી યોગ્ય કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે, એમ વકીલે જણાવ્યું હતું.
