ટોરેસ પોન્ઝી કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ જાહેર થયો છે. મુંબઈમાં એક યુક્રેનિયન મહિલા સહિત બે લોકોએ મળીને સેંકડો લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી. ટોરેસ જ્વેલરી કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલી મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ યુક્રેનિયન નાગરિકો આર્ટેમ અને ઓલેના સ્ટોઈનની શોધ શરૂ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ બે લોકોએ આ કૌભાંડમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી છે.
છેતરપિંડી કરનારાઓએ સોના અને ચાંદીમાં રોકાણ પર મોટા વળતરનું વચન આપીને લોકોને લલચાવ્યા હતા. લોકોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે, ગુનેગારોએ 14 લોકોને લકી ડ્રો ઇનામ તરીકે બોલાવીને લક્ઝરી કાર પણ આપી. ગયા અઠવાડિયે જ્યારે ટોરેસ જ્વેલરી ચેઇનએ છ સ્ટોર બંધ કર્યા ત્યારે ઘણા રોકાણકારો ચોંકી ગયા હતા. આ પછી પોલીસે તપાસ શરૂ કરી.
શું મામલો છે?
હકીકતમાં, ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, ટોરેસના આઉટલેટ્સ મેક્સિમમ સિટી અને તેની આસપાસના 6 સ્થળોએ ખોલવામાં આવ્યા હતા. આ આઉટલેટ્સમાં રત્નો અને ઝવેરાત વેચાતા હતા. તે જ સમયે, આ સ્ટોર્સ બોનસ યોજનાઓ ઓફર કરતા હતા. ૧ લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરનાર ગ્રાહકને ૧૦,૦૦૦ રૂપિયાની કિંમતનું મોઈસાનાઈટ પથ્થરનું પેન્ડન્ટ મળશે. તે જ સમયે, ગ્રાહકોને 52 અઠવાડિયામાં 6 ટકા વ્યાજ આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું. બાદમાં આ વ્યાજ વધારીને ૧૧ ટકા કરવામાં આવ્યું.
લોકોને નકલી પેન્ડન્ટનું વિતરણ
ગ્રાહકોએ જણાવ્યું હતું કે શરૂઆતમાં તેમને વ્યાજ મળી રહ્યું હતું પરંતુ છેલ્લા બે મહિનાથી તેમને કોઈ વ્યાજ મળ્યું નથી. તે જ સમયે, તેમને મોઇસાનાઇટ પથ્થરો હોવાનો દાવો કરીને આપવામાં આવેલા પેન્ડન્ટ પણ નકલી છે. જ્યારે 6 જાન્યુઆરીએ ટોરેસના બધા સ્ટોર્સ બંધ થયા, ત્યારે રોકાણકારોને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે.
તમને જણાવી દઈએ કે મોટાભાગના રોકાણકારો નીચલા મધ્યમ વર્ગના છે. આમાં શાકભાજી વેચનારાઓ અને નાના વેપારીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ એ લોકો હતા જેમને આરોપીઓએ ઊંચા વળતરના વચનથી લલચાવ્યા હતા. લોકોએ ૧૩ કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કર્યું.
કંપની સામે કેસ દાખલ
ફરિયાદ બાદ, પોલીસે હોલ્ડિંગ ફર્મ પ્લેટિનમ હોર્ન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, તેના બે ડિરેક્ટરો, સીઈઓ, જનરલ મેનેજર અને સ્ટોર ઇન્ચાર્જ સામે કેસ નોંધ્યો છે. આ આરોપીઓ પર છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરું રચવા સહિત અન્ય આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે.
